關于提議召開2020年第一次臨時股東大會通知

2020-01-01 公告編號:

青島中科英泰商用系統股份有限公司(以下簡稱“公司”)董事會決定于2020年1月16日召開2020年第一次臨時股東大會,會議有關事項如下:

一、本次股東大會召開的基本情況

1、會議召開時間:

2020年1月16日上午9:00

2、會議召開地點:青島中科英泰商用系統股份有限公司A樓101會議室。

3、會議召集人:公司董事會。

4、會議投票方式:采取現場投票。

二、本次股東大會出席對象

1、公司全體股東均有權出席股東大會,股東可以書面形式委托代理人出席會議、參加表決,該股東代理人不必是本公司股東。 

2、本公司董事、監事、高級管理人員。

三、本次股東大會審議議案

1、審議《關于董事會換屆選舉的議案》

2、審議《關于監事會換屆選舉的議案》

3、審議《關于轉增股本的議案》

4、審議《關于整體修訂<公司章程>的議案》

5、審議《關于整體修訂<三會議事規則>的議案》

6、審議《關于整體修訂公司內部管理制度的議案》

7、審議《關于制定<獨立董事工作制度>的議案》

8、審議《關于預計2020年度日常性關聯交易的議案》

9、審議《關于2020年度向金融機構申請授信額度的議案》

四、會議登記方法

1、登記方式

(1)自然人股東持本人身份證及復印件;

(2)由代理人代表個人股東出席本次會議的,應出示委托人身份證(復印件)、有委托人親筆簽署的授權委托書(授權委托書請見附件)和代理人本人身份證;

(3)由法定代表人代表法人股東出席本次會議的,應出示本人身份證及復印件、法定代表人身份證明書、單位營業執照復印件;

(4)法人股東委托非法定代表人出席本次會議的,應出示本人身份證、加蓋法人印章并由法定代表人簽署的書面委托書(授權委托書請見附件)、營業執照復印件;

2、登記地點及聯系方式

地址:青島中科英泰商用系統股份有限公司A樓101會議室

聯系電話:0532-55716871    傳真:0532-55716800

聯系人:陳須常

五、其他

本次股東大會會期半天,參會股東住宿、交通等費用自理。

 

青島中科英泰商用系統股份有限公司

董事會

2020年1月1日

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件:

授權委托書

茲全權委托               先生/女士代表本人出席青島中科英泰商用系統股份有限公司2020年第一次臨時股東大會,并代表本人行使表決權。表決指示:

序號

議案內容

表決意見

同意

反對

棄權

1

審議《關于董事會換屆選舉的議案》

1.1

審議《關于選舉柳美勛先生為非獨立董事的議案》




1.2

審議《關于選舉焦丕敬先生為非獨立董事的議案》




1.3

審議《關于選舉殷良策先生為非獨立董事的議案》




1.4

審議《關于選舉李永紅先生為非獨立董事的議案》




1.5

審議《關于選舉劉福利先生為非獨立董事的議案》




1.6

審議《關于選舉孔翔先生為非獨立董事的議案》




1.7

審議《關于選舉王竹泉先生為獨立董事的議案》




1.8

審議《關于選舉顏艷春先生為獨立董事的議案》




1.9

審議《關于選舉牟云春先生為獨立董事的議案》




2

審議《關于監事會換屆選舉的議案》

2.1

審議《關于選舉路爾學先生為監事的議案》




2.2

審議《關于選舉孫坤先生為監事的議案》




3

審議《關于轉增股本的議案》




4

審議《關于整體修訂<公司章程>的議案》




5

審議《關于整體修訂<三會議事規則>的議案》




6

審議《關于制定<獨立董事工作制度>的議案》




7

審議《關于整體修訂公司內部管理制度的議案》




8

審議《關于預計2020年度日常性關聯交易的議案》




9

審議《關于2020年度向金融機構申請授信額度的議案》




 

委托股東姓名及簽章:             身份證或營業執照號碼:

委托股東持股數:                  委托人股票賬號:

受托人簽名:            受托人身份證號碼:             委托日期:

 


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