關于召開2019年第五次臨時股東大會的通知

2019-12-11 公告編號:

關于召開2019年第五次臨時股東大會的通知

 

各位股東:

青島中科英泰商用系統股份有限公司(以下簡稱“公司”)董事會決定于2019年12月26日召開2019年第五次臨時股東大會,會議有關事項如下:

一、本次股東大會召開的基本情況

1、會議召開時間:

2019年12月26日上午9:00

2、會議召開地點:青島中科英泰商用系統股份有限公司A樓101會議室。

3、會議召集人:公司董事會。

4、會議投票方式:采取現場投票。

二、本次股東大會出席對象

1、公司全體股東均有權出席股東大會,股東可以書面形式委托代理人出席會議、參加表決,該股東代理人不必是本公司股東。 

2、本公司董事、監事、高級管理人員。

三、本次股東大會審議議案

(一)審議《關于資產重組全資子公司的議案》

(二)審議《關于轉增股本的議案》

(三)審議《關于修訂公司章程的議案》

四、會議登記方法

1、登記方式

(1)自然人股東持本人身份證及復印件;

(2)由代理人代表個人股東出席本次會議的,應出示委托人身份證(復印件)、有委托人親筆簽署的授權委托書(授權委托書請見附件)和代理人本人身份證;

(3)由法定代表人代表法人股東出席本次會議的,應出示本人身份證及復印件、法定代表人身份證明書、單位營業執照復印件;

(4)法人股東委托非法定代表人出席本次會議的,應出示本人身份證、加蓋法人印章并由法定代表人簽署的書面委托書(授權委托書請見附件)、營業執照復印件;

2、登記地點及聯系方式

地址:青島中科英泰商用系統股份有限公司A樓101會議室

聯系電話:0532-55716871    傳真:0532-55716800

聯系人:陳須常

五、其他

本次股東大會會期半天,參會股東住宿、交通等費用自理。

 

 

青島中科英泰商用系統股份有限公司

董事會

2019年12月11日

 

附件:

 

授權委托書

茲全權委托               先生/女士代表本人出席青島中科英泰商用系統股份有限公司2019年第五次臨時股東大會,并代表本人行使表決權。表決指示:

序號

議案內容

表決意見

同意

反對

棄權

1

審議《關于資產重組全資子公司的議案》




2

審議《關于轉增股本的議案》




3

審議《關于修訂公司章程的議案》




 

委托股東姓名及簽章:             身份證或營業執照號碼:

委托股東持股數:                  委托人股票賬號:

受托人簽名:            受托人身份證號碼:             委托日期:

 

 

 


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